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    涉嫌“帮富人逃税”瑞银在法国受审

    来源:中国纪检监察报 发布时间:2018年11月20日 15:16 打印

    大乐透开奖规则 www.p5l6.net   瑞士联合银行集团(即“瑞银集团”)及其法国分支机构和6名管理人员涉嫌“用阴阳账本帮富人客户逃税”,近日在法国巴黎接受司法审理。

     

      这一瑞士最大银行否认税务欺诈和洗钱罪名,但这不是它第一次因为受到同类指控而上法庭。

     

      阴阳账本

     

      法国政府对瑞银集团法国分支的调查持续6年多,其间双方试图谈判“和解”,没有成功,去年由法院接手。

     

      法国检方指控瑞银集团及其法国分支2004年至2012年帮客户逃税并将非法所得洗白,涉嫌“严重税务欺诈”“洗钱”“非法招揽客户”等罪名。法国分行6名现任或前任银行管理人员同时成为被告。

     

      一旦定罪,瑞银集团可能面临大约50亿欧元???。

     

      针对洗钱罪名,法国刑事法院一般允许法官判处最高相当于洗钱认定金额一半的???。这起诉讼中,据法国打击金融犯罪机构的调查人员估算,瑞银集团帮法国客户逃税至少97.6亿欧元。

     

      检方指控瑞银集团员工在招待会、高尔夫球或网球赛、音乐会等场所接近法国富商或体育明星,说服他们在瑞士隐匿资产,然后借助“阴阳账本”帮客户躲过法国税务部门监管。

     

      瑞银集团准备作无罪抗辩。集团发表声明:“走过6年多法律程序,我们终于有机会回应那些往往毫无根据的指认。”

     

      调查期间,法国检方提议和解,缴纳11亿欧元???,遭瑞银集团拒绝。

     

      多国指控

     

      法国检方的核心证人是一名内部举报者,名为尼古拉·福里西耶。

     

      福里西耶原是瑞银集团内部审计部门主管,2009年遭集团开除,名目是“严重行为不端”。他向法国打击金融犯罪机构举报瑞银集团帮客户把资产转移至海外,希望为自己“正名”。

     

      消息人士告诉法新社,德国司法机构向法方调查人员提供的材料显示,大约3.8万名法国客户在瑞银集团开有储蓄账户,所存资金合计130亿瑞士法郎(约合110亿欧元),其中部分客户涉嫌逃税。

     

      瑞银集团先前在其他国家受到类似指控。

     

      它与美国检方2009年达成协议,支付7.8亿美元,寻求和解。美国检方认定瑞银集团帮2万名客户隐匿大约200亿美元资产。

     

      瑞银集团与德国检方2014年和解,缴纳3亿欧元???。

     

      它在比利时同样受到“有组织税务欺诈”指控。

     

      杀鸡儆猴

     

      美方调查始于瑞银集团员工布拉德利·比肯费尔德的举报。

     

      比肯费尔德曾接受法方调查人员询问。虽然没有义务在巴黎出庭作证,但他准备出席庭审。

     

      他告诉路透社,他希望瑞银集团受到重罚,“如果他们借(重罚)瑞银集团作出示范,会让其他大多数银行心存畏惧。”

     

      路透社援引金融行业分析师的说法报道,2008年金融?;?,多家世界知名银行曝光一系列违法丑闻,各国加强金融监管,对银行业作出更严格规范。

     

      法国原经济和财政部分管预算事务的部长级代表热罗姆·卡于扎克2013年初落马,法庭判定他向瑞士、新加坡等海外账户非法转移大量资产,逃税和洗钱罪名成立;今年上诉审理维持原判,即???0万欧元和5年内不得出任公职。

     

      瑞银集团在法国的庭审预计持续至11月中旬。路透社报道,第一周审理将集中处理被告律师提出的“技术细节”问题。(新华社特稿 沈敏)

     

     

    编辑:赵东激

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